网络整理2019-04-18 03:45热度:

抚顺建行员工成功堵截电信诈骗汇款避免客户更大损失

银行人员留心眼 稳赚不赔疑点多

  2月13日下午,临近下班时分,客户郭女士匆匆忙忙地走进建行抚顺章党支行,咨询银期转账业务。她要求先将5万人民币现金存入卡中转入其期货账户,并解释称近期市场较好,网上期货网站有老师指点,稳赚不赔,必须先转入20万保证金,方可交易。随后客户边接电话,边按手机。

  客户的汇款用途及一系列举动引起了大堂经理的高度警觉,立即询问客户办理什么业务,通过沟通了解到:该客户是近期在网上认识的朋友向其介绍通过做期货盈利的方法,并称可帮郭女士通过期货盈利来弥补她近期投资在股票上的损失。

行长出手查真伪 果断报警终止骗局

  经过了解得知,日前郭女士已将1万元人民币通过微信公众号转入其保证金账户。大堂经理凭着多年的工作经验,告知郭女士此笔交易疑似网络诈骗,必须马上暂停交易。大堂经理将上述情况上报支行行长,行长先从微信公众号真伪性着手验证,发现其公众号制作粗糙,冒称“上海国际能源交易中心”无地址电话,APP软件下载项为链接为QQ浏览器,并非真实交易软件。

  通过查询上海国际能源交易中心官方网站并未与该公众号有任何关联,公众号中“出入金”仅有资金转入项可用,资金转入后无法转出。交易流水显示交易对方为第三方支付,并非与期货交易有关。随后该行立即报警联系110反诈中心冻结对方账户,并对客户进行及时安抚,同时,争分夺秒协助客户查询资金去向,为维护客户资金安全争取时间,第一时间阻断了客户资金损失扩大,避免了客户的经济损失。(孙皓馨)


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